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東會訊息

108年股東常會
開會通知書召集事由補充資料
 
一、本次本公司擬減少資本新台幣204,000,000元,銷除股份20,400,000股,以退還股款方式為之,依減資換發股票基準日股東名簿所記載之各股東依其持股比例減資15%。本次現金減資退還股款案,於股東會通過後,授權董事長訂定減資基準日及減資換發新股基準日等相關事宜。
二、本公司修訂章程案,檢附章程修正條文對照表,請參閱如下附件。
 修正後條文  修正前條文  備註
 第 一 條 本公司依照公司法規定組織之,定名為奇菱科技股
份有限公司。
本公司英文名稱為CHI LIN TECHNOLOGY CO., LTD.。
 第 一 條 本公司依照公司法之規定組織,名為奇菱科技股份
有限公司。
 配合公司法修訂
 第 三 條 本公司因業務需要得對外保證。  第 三 條 本公司得視業務之必要轉投資,其投資總額得不受公司法第十三條
規定有關轉投資額度之限制,並得為對外背書保證。
 配合公司法修訂
 第 四 條 本公司設於台南市,必要時經董事會之決議得在國
內外設立分公司。
 第 四 條 本公司設於台灣省台南市,必要時得經董事會之議決及主管機關
核准後,得在其他地點設立分公司或工廠,其撤銷或遷移亦同。
 文字修正
 第 五 條 本公司公告方法依照公司法規定辦理。    本條新增
 第 六 條 本公司資本總額定為新台幣肆拾伍億元,分為肆億伍仟萬股,
每股金額新台幣壹拾元,未發行股份,授權董事會分次發行。
 第 五 條 本公司資本額定為新台幣肆拾伍億元整,分為肆億伍仟萬股,
每股新台幣壹拾元整,得發行特別股,未發行股份,授權董事會分次發行。
1.條次調整
2.文字修正
 第 七 條 本公司股票為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,
經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。
 第 六 條 本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,經主管機關
或其核定之簽證機構簽證後發行之。
 1.條次調整
2.配合公司法修訂
 第 八 條 本公司股份轉讓之登記,於下列情形不得為之:
一、股東常會前三十日。
二、股東臨時會前十五日。
三、公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日
前五日內。
 第 七 條 本公司股份轉讓之登記,於下列情形不得為之:
一、股東常會前三十日。
二、股東臨時會前十五日。
三、公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內。
 條次調整
 第 九 條 股東會分為股東常會及股東臨時會二種。股東常會每年召集一次,
於每會計年度終了後六個月內召開之。股東臨時會於必要時依法召集之。
股東常會之召集應於二十日前,股東臨時會之召集應於十日前載明召集
事由通知各股東。股東會之召集通知經股東同意者,得以電子方式為之。
 第 八 條 股東會分為股東常會及股東臨時會二種。股東常會每年召集一次,
於每會計年度終了後六個月內召開之。股東臨時會於必要時依法召集之。
股東常會之召集應於二十日前,股東臨時會之召集應於十日前,將開會之日期、
地點及召集事由通知各股東。
本公司公開發行股票後,股東會之召集通知經相對人同意者,得以電子方式為之。
對於持有記名股票未滿一千股之股東,前項召集通知,得以公告方式為之。
 1.條次調整
2.文字修正
3.刪除第二項有關
公開發行股票後之說明
 第 十 條 股東會之主席由董事長擔任,董事長請假或因故缺席時由董事長指定董事一人
代理之。
董事長未指定代理人時,由董事互推一人代理之。
由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
 第 九 條 股東會之主席由董事長擔任,董事長請假或因故缺席時由董事長指定董事一人代理之。
董事長未指定代理人時,由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集者,
主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
 條次調整
 第十一條 本公司股東,除法令另有規定者外,每股有一表決權。  第 十 條 本公司股東每股有一表決權,但公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不在此限。  1.條次調整
2.文字修正
 第十二條 股東因故不能親自出席股東會時,得依公司法第一 七七條規定出具
委託書簽名或蓋章委託代理人代理出席。
 第十一條 股東因故不能親自出席股東會時,得出具公司印發之委託書
載明授權範圍,簽名或蓋章委託代理人出席。
 1.條次調整
2.配合公司法修訂
 第十三條 本公司股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數
過半數之股東出席,並以出席 股東表決權過半數之同意行之。
 第十二條 本公司股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表
已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席,並以出席股東表決權
過半數之同意行之。
 1.條次調整
2.文字修正
 第十四條 股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,
並於會後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄應記載會議之
日期、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結果,
議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。
前項議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
 第十三條 股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,
並於會後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄應記載會議之
日期、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結果,
議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。
本公司公開發行股票後,前項議事錄之分發,得以公告方式為之。。
 1.條次調整
2.文字修正
 第十五條 本公司設董事三至五人、監察人一至三人,
由股東會就有行為能力之人選任之。任期三年,連選得連任之。
 第十四條 本公司設董事三至五人、監察人一至三人,
由股東會就有行為能力之人選任之。任期三年,連選得連任之。
 條次調整
 十六條 董事會由董事組織之,並由三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意,
互選董事長一人,對外代表本公司,對內依照法令、章程、股東會及董事會
之決議執行本公司一切事務。
 第十五條 董事組織董事會,並由三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意,
互選董事長一人,對外代表本公司,對內依照法令、章程、股東會及董事會
之決議執行本公司一切事務。董事長請假或因故不能行使職權時,其代理
依公司法第二0八條規定辦理。
董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於三十日內召開股東臨
時會補選之,其任期以補足原任之任期為限。
 1.條次調整
2.文字修正
 第十七條 董事會之決議,除公司法另有規定外,須有過半數董事之出席,
並以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能親自出席時,
得於每次董事會出具委託書,列明召集事由之授權範圍,委託其他董事
代理出席董事會,但代理人以受一人之委託為限。
董事會開會時如以視訊會議為之,其董事以視訊參與者,視為親自出席。
經本公司全體董事同意,董事就當次董事會議案得以書面方式
行使表決權,而不實際集會。
 第十六條 董事會之決議,除公司法另有規定外,須有過半數董事之出席,
並以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能親自出席時,
得於每次董事會出具委託書,列明召集事由之授權範圍,
委託其他董事代理出席董事會,但代理人以受一人之委託為限。
董事會開會時如以視訊會議為之,其董事以視訊參與者,視為親自出席。
 1.條次調整
2.依公司法新增第二項
 第十八條 董事會召集時應載明事由,於三日前通知各董事及監察人,
但遇有緊急情事時,得隨時召集之。
前項之召集通知得以書面、傳真或電子方式等為之。
 第十六條之一 董事會召集時應載明事由,於七日前通知各董事及監察人,
但遇有緊急情事時,得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、
電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。
 1.條次調整
2.配合公司法修訂
 第十九條 監察人依法單獨行使監察權外,並得列席董事會議陳述意見,但無表決權。  第十七條 監察人依法單獨行使監察權外,並得列席董事會議陳述意見,但無表決權。  條次調整
   第十七條之一 本公司董事長、董事、監察人執行本公司職務時,
不論公司營業盈虧,公司得支給報酬,其報酬授權董事會依其對
公司營運參與程度及貢獻之價值,於不超過本公司核薪辦法所訂
最高薪階之標準,並參酌同業通常之水準議定之。如公司有盈餘時,
另依第廿一條之規定分配酬勞。。
 本條刪除
   第十七條之二 本公司得於董事、監察人任期內就其執行業務範圍
依法應負之賠償責任為其購買責任保險,有關投保事宜,
授權董事會全權處理。
 本條刪除
 第 廿 條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依照公司法第二十九條規定辦理。  第十八條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條
及本公司核薪辦法規定辦理。經理人為公司管理事務及簽名之權限存否及其範圍,由董事會另訂之。
 1.條次調整
2.文字修正
 第廿一條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。  第十九條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。  條次調整
 第廿二條 本公司每會計年度終了,董事會應編造下列表冊,
於股東常會開會三十日前,交監察人查核後,提請股東常會承認:
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
 第 廿 條 本公司每會計年度終了,董事會應編造左列表冊,
於股東常會開會三十日前,交監察人查核後,提請股東常會承認:
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
 1.條次調整
2.文字修正
 
 第廿三條 本公司當年度如有獲利,應提撥不低於百分之一
為員工酬勞暨不高於千分之一為董事及監察人酬勞。
但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
前項所稱獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞暨董監事酬勞前之利益。
員工酬勞應由董事會決議以現金或股票方式配發,並報告股東會。
其配發對象,包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
 第廿一條 本公司當年度如有獲利,應提撥不低於百分之一
為員工酬勞暨不高於千分之一為董事及監察人酬勞。
但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
前項所稱獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞暨董監事酬勞前之利益。
員工酬勞應由董事會決議以現金或股票方式配發,並報告股東會。
其配發對象,包括符合一定條件之從屬公司員工。
 1.條次調整
2.配合公司法修訂
 第廿四條 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補以往年度虧損,
次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限;
另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積後,併同以前年度累計之未分配盈餘,
由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派之。
 第廿一條之一 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補以往
年度虧損,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司
實收資本額時不在此限;
另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積後,
併同以前年度累計之未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,
提請股東會決議分派之。
 條次調整
 第廿五條 本章程未訂事項悉依公司法及其他相關法令規定辦理。  第廿二條 本公司章程未訂事項悉依照公司法及其他法令規定辦理之。  1.條次調整
2.文字修正
 
 第廿六條 本章程訂立於民國一○○年五月九日,第一次修正於民國一○○年八月二十三日,
第二次修正於民國一○二年五月十日,第三次修正於民國一○三年四月十七日,
第四次修正於民國一○五年五月十六日,第五次修正於民國一○八年 月 日,經股東會決議後施行。
 第廿三條 本章程訂立於民國一○○年五月九日,第一次修正於民國一○○年八月二十三日,
第二次修正於民國一○二年五月十日,第三次修正於民國一○三年四月十七日,
第四次修正於民國一○五年五月十六日,經股東會決議後施行。
 1.條次調整
2.增列修正日期
 
 
 
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